Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Жуковский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140184, Московская область, г. Жуковский, ул. Заводская, д.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001624372
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013000511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05368-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5013000511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17 апреля 2023г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2023г.
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Утверждение «Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод».
2.Избрание и утверждение членов Комитета по аудиту Совета директоров Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод».
3.Утверждение «Положения о внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Жуковский машиностроительный завод».
4.Избрание и утверждение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий работы данного должностного лица и условий оплаты его работы.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.И. Харанжук
3.2. Дата: 17.04.2023